یکشنبه، 13 خرداد 1403 - Sun, 02nd Jun 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,327.39
طلای 18 33,335,000
سکه امامی 404,990,000
بهار ازادی 373,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
پول شویی
بروزرسانی: 05:50
تقدیر از اقدام های اجرایی و تقنینی ایران در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  تقدیر از اقدام های اجرایی و تقنینی ایران در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم
ایرنا- اقتصادی- 12  ساعت پیش - شنبه 12 خرداد 1403، 17:35 72640080


در چهلمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از اقدام های ایران در حوزه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم تقدیر شد. - به گزارش ایرنا از وزارت امور ...
تامین مالی تروریسم - پول شویی - تروریسم - تامین مالی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی


2 -
  ارز GMX چیست؟ | آینده ارز GMX
زوم ارز- اقتصادی- 6  روز پیش - دوشنبه 7 خرداد 1403، 14:33 72575965


ارز دیجیتال GMX چیست؟ با وجود صرافی های بزرگ متمرکزی مانند Binance و Coinbase اما نیاز به صرافی های غیرمتمرکز بیشتر از هر زمانی احساس می شود. در زمان نگارش این مقاله صرافی ftx ورشکست شده و بایننس ...
صرافی - بیت کوین - معاملات - هزار - زمان - دلار - کاربران


3 -
  مریم رجوی چطور زنان را از عشق، زنانگی و مادرانگی تهی کرد؟
شهر آرا نیوز- بین الملل- 6  روز پیش - یکشنبه 6 خرداد 1403، 18:12 72564607


بارها در نشست های مستقیم مریم رجوی حضور داشتم و او تاکید می کرد که بزرگترین افتخارش عضویت در سازمان مجاهدین است. او همیشه در نشست های عمومی می گفت که یک عضو ساده سازمان مجاهدین است که ...
مجاهدین - مریم رجوی - رجوی - مسعود رجوی - سازمان - دادگاه - عراق


4 -
  شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
پارسینه- سیاسی- 7  روز پیش - یکشنبه 6 خرداد 1403، 10:05 72556763


عملکرد مدیر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رییس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
تامین مالی تروریسم - بیمه سامان - شرکت بیمه - تامین مالی - مبارزه با پولشویی - شرکت - تروریسم


5 -
  این اسکناس ها خطر پولشویی در جهان را تشدید می کنند
اکونگار- اقتصادی- 9  روز پیش - جمعه 4 خرداد 1403، 01:28 72529149


گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند حجم بالای اسکناس های 100 دلاری در چرخه جهان می تواند به فساد و پول شویی بیشتر منجر شود. - به گزارش با توجه به ثبت نشدن اطلاعات تراکنش ها و مقبولیت ...
اسکناس - کارشناسان اقتصادی - استفاده - دلار - جهان - اقتصاددانان - کارشناسان


6 -
  دستگیری دو شهروند چینی در آمریکا به دلیل کلاهبرداری رمزارزی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 13  روز پیش - دوشنبه 31 اردیبهشت 1403، 12:00 72482384


دو شهروند چینی در آمریکا به علت کلاهبرداری حداقل 73 میلیون دلاری در زمینه ارزهای دیجیتال دستگیر شدند. - آمریکا این دو تبعه چین را به دست داشتن در نوعی کلاهبرداری سرمایه گذاری در ارزهای ...
کلاهبرداری - آمریکا - ایالات متحده - دادستان کل آمریکا - دیجیتال - حساب های بانکی - معاون دادستان


7 -
  رائفی پور از تاسیس موسسه خیریه چگونه به ایستگاه سیاست رسید؟ چگونه به سمت فساد مالی رفت ؟
خبر آنلاین- سیاسی- 13  روز پیش - دوشنبه 31 اردیبهشت 1403، 07:10 72477164


در نتیجه گیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک ها به این موضوع مهم اشاره شده که مؤسسه مصاف نوعی پول شویی از حساب های حقوقی خود انجام داده است. - به گزارش خبرآنلاین روزنامه شرق نوشت: ...
رائفی پور - تحقیق و تفحص مجلس - میلیارد تومان - مالی - حساب - تحقیق و تفحص - موسسه خیریه


8 -
  پشت پرده جنجالی منابع مالی موسسه «مصاف ایرانیان»/ موسسه خیریه رائفی پور چگونه یک شبه حزب سیاسی شد؟ + اسناد
روز نو- سیاسی- 14  روز پیش - یکشنبه 30 اردیبهشت 1403، 09:26 72463250


در نتیجه گیری گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از بانک ها به این موضوع مهم اشاره شده است که «موسسه مصاف ایرانیان»، نوعی پول شویی از حساب های حقوقی خود انجام داده است. - انتشار تراکنش های حساب ...
موسسه - ایرانیان - موسسه خیریه - تحقیق و تفحص مجلس - تحقیق و تفحص - حساب - رائفی پور


9 -
  ماجرای خروج 8 میلیارد تومان از حساب مصاف به صورت نقدی
سبک ایده آل- اقتصادی- 14  روز پیش - شنبه 29 اردیبهشت 1403، 20:48 72459026


به گزارش پارسینه پلاس ، درحالی که بررسی حساب های موسسه مصاف نشان می دهد که مبالغ واریزی مردمی که به عنوان هدایا و نذورات به دست مؤسسین آن رسیده بدون اجازه صاحبان نذر در چند حساب شخصی ...
حساب - تحقیق و تفحص - بدون اجازه - نذورات - بدون - تحقیق و تفحص مجلس - گزارش


11 -
  مجلس تایید کرد: واریز پول به حساب خواهر و پدر رائفی پور
اقتصاد 24- سیاسی- 15  روز پیش - شنبه 29 اردیبهشت 1403، 15:21 72455148


در نتیجه گیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک ها به این موضوع مهم اشاره شده است که موسسه مصاف نوعی پول شویی از حساب های حقوقی خود انجام داده است. -
تحقیق و تفحص مجلس - تحقیق و تفحص - رائفی پور - حساب - مجلس - پول شویی - بانک ها


12 -
  دستگیری 2 چینی در آمریکا به اتهام پول شویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 15  روز پیش - شنبه 29 اردیبهشت 1403، 11:40 72451421


مقامات آمریکا دو شهروند چینی را به اتهام کلاهبرداری با استفاده از رمزارز و پولشویی دستکم 73 میلیون دلار، دستگیر کردند. - ، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دو شهروند چینی را به اتهام کلاهبرداری ...
کلاهبرداری - وزارت دادگستری آمریکا - آمریکا - وزارت دادگستری - مقامات آمریکا - دستگیر - میلیون دلار


13 -
  بازداشت دو برادر به اتهام سرقت رمزارز
اقتصاد آنلاین- بین الملل- 15  روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 20:10 72445089


دو برادر به اتهام سرقت 25 میلیون دلار رمزارز در بلاک چین اتریوم، توسط پلیس آمریکا بازداشت شدند. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از زومیت، آنتوان و جیمز پریر-بوئنو که در رشته های ریاضی ...
برادر - اتریوم - سرقت - برادران - بازداشت - علوم کامپیوتر - معاون دادستان


14 -
  2 برادر در 12 ثانیه 25 میلیون دلار رمزارز سرقت کردند
عصر ایران- بین الملل- 15  روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 19:20 72444647


بوئنو که در رشته های ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه MIT درس خواندند، با کسب مهارت و استفاده از آسیب پذیری کد اتریوم توانستند در 12 ثانیه میلیون ها دلار سرقت کنند. - دو برادر به اتهام سرقت ...
علوم کامپیوتر - میلیون - میلیون دلار - سرقت - برادر - ثانیه - آسیب پذیری


15 -
  مناطق آزاد تجاری، گلوگاهی برای بسترهای پول شویی در جهان
ایرنا- اقتصادی- 16  روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 10:00 72439617


 جدیدترین نتایج مرتبط با پژوهش های علمی تئوریک و تحقیقات میدانی درباره برون داد و خروجی حاصل از فعالیت های بازرگانی و اقتصادی در مناطق آزاد تجاری نشان می دهد، - این سرزمین ها، گلوگاه ...
مناطق آزاد تجاری - اقتصادی - مناطق آزاد - بازرگانی - مناطق - پول شویی - بخش های اقتصادی


16 -
  وقتی حساب رائفی پور با کتابش نمی خواند!
جهان مانا- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 18:58 72395290


انتشار اسناد مالی مرتبط با موسسه مصاف، که توسط علی اکبر رائفی پور اداره می شود، با واکنش هایی گسترده همراه شده است. این اسناد مالی که ابتدا از شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، - واریز مبالغ ...
رائفی پور - علی اکبر رائفی پور - بانک - شبکه اجتماعی - بانک مرکزی - برخورد - اسناد


17 -
  شناسایی 4 تاجر طلای اردبیلی با بیش از 50 میلیارد فرار مالیاتی
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 20  روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 11:14 72388014


رییس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور: حوادث رکنا: رییس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از کشف 510 میلیارد ریال ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - امور مالی - بازرسی - اردبیل


18 -
  افشای اسناد مالی موسسه مصاف
روز نو- اقتصادی- 21  روز پیش - یکشنبه 23 اردیبهشت 1403، 07:41 72370759


جلیل محبی، که به تازگی اسناد مالی موسسه «مصاف» تحت نظر علی اکبر رائفی پور را منتشر کرده در پاسخ به رییس بانک مرکزی نوشت: «جناب آقای فرزین ریاست محترم بانک مرکزی - جلیل محبی، که به تازگی ...
بانک مرکزی - رییس بانک مرکزی - علی اکبر رائفی پور - بانک - مرکزی - موسسه - رائفی پور


19 -
  اولین واکنش به دستور فرزین برای بررسی نحوه انتشار اسنادمالی موسسه رائفی پور
عصر ایران- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 22 اردیبهشت 1403، 22:00 72368330


به جای برخورد با افرادی که در بانک ها با هیات تحقیق و تفحص بانک ها همکاری کرده اند باید با افرادی که وظایف خود را در زمینه پول شویی انجام نداده اند برخورد کنید. - به جای برخورد با افرادی ...
بانک ها - بانک - رییس کل بانک مرکزی - تحقیق و تفحص - برخورد - بانک مرکزی - کل بانک مرکزی


20 -
  توضیح جلیل محبی درباره اسناد تخلف رائفی پور
زی سان- سیاسی- 22  روز پیش - شنبه 22 اردیبهشت 1403، 15:18 72363382


برخی از پول هایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفی پور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پول شویی دارد و شامل مواد 1، - در چند روز گذشته، لیست تراکنش حساب های موسسه ...
رائفی پور - امر به معروف و نهی از منکر - ستاد امر به معروف و نهی - قانون مجازات اسلامی - جلیل محبی - ستاد امر به معروف - مجازات اسلامی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
سریال رخنه قسمت 17 هفدهم (دانلود قسمت 17 رخنه HD)
فوری | مبلغ جدید حقوق خرداد بازنشستگان بعد همسان سازی
فوری؛ اعلام لیست جدید تیم ملی فوتبال ایران + چند بازیکن پرسپولیس و استقلال به تیم ملی دعوت شدند؟
پاسخ پیروانی به صحبت های محمدی
ببینید | دایره احساسی استقلال بعد از عدم کسب قهرمانی؛ نکونام در مرکز
تولد حیوانی وحشتناک با دو سر همه را وحشت زده کرد/ عکس
صفوف منظم برای دلداری دادن به هاشمی نسب
مورایس: برای استقلال متأسف هستم | اخبار ورزشی
فردوسی پور، قهرمانی پرسپولیس را زیر سوال برد + ویدئو
خبر مهم رییس سازمان برنامه و بودجه درباره صدور احکام بازنشستگان و اجرای همسان سازی حقوق ها
فوری؛ وام بازنشستگان افزایش یافت +جزییات
تبارشناسی مخالفان ساخت و ساز در پارک قیطریه
شرط مجاز بودن حمله غافلگیرانه
سید محمد مهدی عرفانیان تهرانی نویسنده و هنرمند مشهدی آسمانی شد
عضو شورای شهر: سوالات سازمان بازرسی در مورد قرارداد زاکانی با چین به شهرداری تهران فرستاده شده، اما تاکنون پاسخی ارسال نشده
شخصی به نام لین مارتین اظهار داشته است که به درستی نمی توانید درباره بیت کوین بحث کنید
نامزد شاهین صمدپور سن و اخلاق جالب همسرش را فاش کرد
منطقه مرزی شیلی و بولیوی 5.2 ریشتر لرزید
لحظه نجات یک فرد از چاه 50 متری
اثرات زیاده روی در خوردن بادمجان بر بدن
رایزنی انتخاباتی 2 عضو دولت رییسی با محسن رضایی /ورود دولتمردان به انتخابات خلاف قانون نیست؟
با روش جدید کنکور فقط بچه پول دارها دانشگاه تهران قبول می شوند
سلب امتیاز سیم کارت به علت بدهی ممنوع شد
فال حافظ امروز یکشنبه 13 خرداد 1403

موضوعات داغ:
قهرمانی پرسپولیس
تیم ملی فوتبال
فوتبال ایران
تیم ملی فوتبال ایران
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
عادل فردوسی پور
عادل فردوسی
سازمان برنامه و بودجه
سازمان برنامه
سیدمحمد قریشی
محمد آژیر
عضلات
عکس زیبا
همجنس گرایی
صداپیشگی
محمد کاظم زاده
معاون پارلمانی رییس ومهور
از ایفل تا آزادی
هیات نظارت
شهر سورشجان
واحد دانشگاهی
JR
آویو کوچاوی
موزه های ایران
نان
صنعت فیلمسازی
جمشید خیرآبادی
خانه های نورانی
خمیسی
وزارت امور خارجه
سخنگوی صنعت برق
امیر قلعه نویی
کارشناس داوری
دانشگاه تهران
سازمان بازرسی
اردوی تیم ملی
آزمون سراسری
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران
ابلاغ قانون
پارک قیطریه
وزارت خارجه
گل پرسپولیس
قانون بودجه
فرمانده انتظامی شهرستان
سرمربی تیم ملی فوتبال
استان آذربایجان شرقی
جمهوری اسلامی ایران
کتاب رکوردهای گینس
هواداران پرسپولیس
سرمربی مس رفسنجان
کمک داور ویدئویی
شبکه های اجتماعی
فرمانده انتظامی
گیورگی گولسیانی
سرمربی پرسپولیس
استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال
آذربایجان شرقی
شهرستان هشترود
سرمربی تیم ملی
رکوردهای گینس
تماشای آنلاین
عنوان قهرمانی
تولیدکنندگان
یحیی گل محمدی
داور ویدئویی
رییس اتحادیه
منابع انسانی
تیم پرسپولیس
شبکه یک سیما
افزایش قیمت
روزهای اخیر
معاون امداد
جشن قهرمانی
متناسب سازی
اخبار ورزشی
ژوزه مورایس
شورای عالی انقلاب فرهنگی
افزایش حقوق بازنشستگان


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.